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La Guardia Civil desmantela una organización criminal internacional especializada en el blanqueo y fraude de criptomonedas

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La Guardia Civil desmantela una organización criminal internacional especializada en el blanqueo y fraude de criptomonedas

Además de las formas clásicas de lavado de dinero, realizaron estafas masivas de criptomonedas a personas ajenas a cualquier actividad delictiva, cuyos activos digitales fueron ofrecidos a otros grupos criminales.

La Guardia Civil desmantela una organización criminal internacional especializada en el blanqueo y fraude de criptomonedas

La Guardia Civil, en el marco de la denominada Operación MAUNA, ha conseguido el completo desmantelamiento de una organización criminal con sede en Madrid especializada en el blanqueo de capitales mediante criptomonedas, de varios delitos cometidos por otros grupos delictivos

Las investigaciones, llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se derivan de posibles actuaciones de un miembro de una organización previamente investigada relacionada con el blanqueo de capitales del tráfico de drogas.

Perfiles técnicos en el campo de las criptomonedas, el trading y la banca

En el curso de la investigación contra esta persona, se formó una red de colaboradores permanentes, perfectamente distribuidos en diferentes jerarquías dentro de la red criminal, que van desde perfiles técnicos en el campo de las criptomonedas hasta expertos que controlan un complejo nivel de comercio y acceso bancario, responsables de diseñar operaciones complejas de lavado de dinero.

Inicialmente, estas operaciones eran realizadas por un número reducido de personas, siempre relacionadas con el narcotráfico, aumentando paulatinamente tanto el número de actividades de lavado de activos como los montos de dinero invertidos en las mismas, y con el tiempo este grupo delictivo se convirtió en un referente de las dirigidas el dinero de diversas organizaciones criminales ubicadas a lo largo del país.

De esta forma, los individuos estudiados modificaron la forma en que obtenían y movían grandes cantidades de dinero en efectivo a través de su red de lavado de dinero, y lograban obtener mayores y más rentables comisiones por prestar estos “servicios” a las demás organizaciones criminales.

modo de blanqueamiento doble; criptomoneda a través de fraude

Los miembros de este grupo ahora fragmentado inicialmente recaudaron capital en criptomonedas de varios proveedores, quienes a su vez lo obtuvieron principalmente a través del fraude financiero.

Del mismo modo, en paralelo al blanqueo de capitales, esta organización criminal realizaba intensas actividades de fraude, lo que le permitía convertirse en su propio proveedor de criptomonedas como principal método de blanqueo y cometer estafas por valor de varios cientos de miles de euros en nuestro país.

USDT (Tether) o moneda estable a dólar estadounidense

Para evitar fluctuaciones en el valor de la criptomoneda recibida antes de realizar la operación de lavado de dinero, la organización convirtió el activo digital en moneda USDT (Tether), un tipo de moneda estable o “moneda estable”, sujeta a la referencia del dólar estadounidense. valor.

Una vez que la organización tuvo una gran cantidad de activos en criptomonedas, ofreció a las organizaciones criminales de terceros la oportunidad de intercambiar estos activos digitales por dinero en efectivo en función de sus actividades delictivas, para lo cual se llevaron a cabo reuniones entre los miembros de ambas organizaciones en una de las oficinas que tenían. en madrid

La profesionalización de la organización llegó a ofrecer a los estafadores soluciones personalizadas para perfeccionar el engaño, como la apertura de cuentas o monederos virtuales que almacenan criptomonedas y software de seguimiento de inversiones.

Luego de que las víctimas se familiarizaran con este tipo de inversiones y obtuvieran algún retorno, la organización criminal desapareció con todas las inversiones en criptomonedas, fondos que eventualmente fueron intercambiados con otras organizaciones criminales, obteniendo así un doble retorno criminal.

Empresas ficticias en Bélgica, Suecia, Alemania y Lituania

En apoyo a sus actividades de blanqueo de capitales y defraudación, la organización criminal contaba con testaferros así como con un complejo circuito bancario internacional y de criptomonedas sustentado por empresas fachada ubicadas en países como España, Bélgica, Suecia, Alemania o Lituania, entre otros, de las cuales reales salida de las empresas.

A nivel global, la operación MAUNA se ha saldado con la detención e investigación de 8 personas en 9 registros en las provincias de Madrid y Valladolid, el bloqueo de 9 inmuebles, la intervención de casi 300.000€ en efectivo, varios “cold wallets” de criptomonedas en USB, 30 cuentas bancarias bloqueadas así como mercancías procedentes de actividades ilícitas superiores a 1.000.000€.

Se jactaron de la estafa sin dudarlo.

También cabe señalar que durante la investigación, los agentes pudieron comprobar cómo las personas que realizaban la estafa se jactaban de haberla cometido sobre personas en situación económica precaria o incluso sobre personas de la tercera edad, todo ello sin objeción.

La operación, que sigue pendiente de cara a la identificación de los ciudadanos que puedan haber resultado perjudicados en nuestro país por el fraude masivo, ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto con el Unidad Técnica de Policía Criminal, en colaboración con EUROPOL a nivel de coordinación internacional, principalmente en el contexto europeo, así como la aportación de una oficina móvil durante las prácticas de detención en España.

Asimismo, en materia de cooperación internacional, cabe destacar la labor de la Policía Nacional de Colombia, que a través de su Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), ha permitido la implementación en este país de un orden internacional de detención de ciudadano colombiano vinculado a la organización investigada.

En cuanto al narcotráfico, la DEA de Estados Unidos también ha colaborado para obtener la mayor información posible sobre el origen del dinero que blanquea esta organización criminal.

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