Operación contra el fraude de IVA intracomunitario en tres países
Entre 2017 y 2020, se descubrieron más de 26 millones de euros de fraude de IVA intracomunitario en el sector de las TI.
Se ha detenido a 22 personas y se han realizado 24 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes ubicadas en España, Bélgica y Holanda.
Se realizaron investigaciones sobre delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y delitos pertenencia a organizaciones criminales.
Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Alcobendas (Madrid), han participado en la desarticulación de una de las principales organizaciones criminales de Europa; especializada en fraude del impuesto al valor agregado...