Siete detenidos tras defraudar más de tres millones de euros duplicando las tarjetas SIM de sus víctimas

Siete detenidos tras defraudar más de tres millones de euros duplicando las tarjetas SIM de sus víctimas

La Guardia Civil ha solucionado 102 ciberdelitos cometidos en toda España gracias a la famosa técnica del intercambio de tarjetas SIM

Los líderes de la organización residían en Málaga y tenían una base de operaciones en Venezuela con hasta 74 miembros identificados por los investigadores.

La Guardia Civil detuvo en Málaga, Barcelona, ​​Valencia y Zamora a siete ciberdelincuentes que presuntamente defraudaron a víctimas en todo el país por un importe total de 3.381.000 euros mediante la técnica conocida como SIM swapping.

Residentes en Málaga, los líderes de este grupo hacker tenían una enorme base de operaciones en Venezuela, con hasta 74 miembros identificados por los investigadores.

Gracias a este modus operandi, los ciberdelincuentes consiguen duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona robando su identidad. Posteriormente, una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, accede a su información personal, toma el control de aplicaciones telefónicas y usurpa su identidad en sus redes sociales, en sus cuentas de correo electrónico y, en particular, en los servicios de banca digital, gracias a los SMS de verificación que llegar al número de teléfono.

Una vez que la banca electrónica reconoce a los ciberdelincuentes como propietarios de las cuentas de sus víctimas, las vacían: piden préstamos, contratan líneas telefónicas o realizan grandes compras en plataformas internacionales.

Para lavar el dinero defraudado, los presos reclutaban a sus “mulas” a través de las redes sociales. Estas personas, a cambio de una suma de dinero, se encargaban de transferir las ganancias obtenidas ilegalmente por los estafadores a una cuenta que la organización tenía en un banco en Miami, Estados Unidos.

Esta operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, después de que un vecino de La Zubia denunciara ser víctima de una estafa de más de 25.000 euros a través de cuatro transferencias realizadas de forma fraudulenta desde sus cuentas bancarias personales y profesionales.

La víctima leyó un correo electrónico en el que se le informaba que había cambiado su contraseña de correo electrónico y que si quería restablecerla nuevamente tendría que hacer clic en un enlace. Después de eso, cinco minutos después, el teléfono ya no tiene red móvil. Empieza a alarmarse, accede a sus cuentas bancarias a través del ordenador de su empresa y descubre que le han estafado 25.000 euros.

Durante la fase de investigación de esta operación, los investigadores granadinos descubrieron que los dos lugartenientes de la organización eran dos ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad de Málaga.

La Guardia Civil, durante la fase de explotación, realizó registros en ambas viviendas e incautó dos ordenadores portátiles, seis móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un criptomonedero.