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Monday Aug 08, 2022

La Guardia Civil desmantela un grupo delictivo que blanquea el dinero del tráfico de cocaína comprando fincas de aguacates y obras de arte


La Guardia Civil desmantela un grupo delictivo que blanquea el dinero del tráfico de cocaína comprando fincas de aguacates y obras de arte

Detenidas 6 personas que habrían blanqueado más de 4 millones de euros procedentes de los beneficios del narcotráfico

Los detenidos compraban producciones de aguacate de otros agricultores y las vendían como propias porque sus árboles no tenían el tamaño necesario.

La Guardia Civil desmantela un grupo delictivo que blanquea el dinero del tráfico de cocaína comprando fincas de aguacates y obras de arte

La Guardia Civil detuvo a 6 personas en el marco de la Operación PERSEA pertenecientes a un grupo delictivo formado por un clan familiar dedicado a blanquear dinero del narcotráfico mediante la compra de fincas de aguacates y obras de arte.

El operativo, que realizó 13 registros en las ciudades de Algeciras, Los Barrios, Sevilla y Marbella, se incautó de 555.270 euros y 200.000 francos suizos. Se cerraron cautelarmente 52 parcelas por valor de 1.743.646,52 € y se impugnaron judicialmente 380.000 m2 de producción agrícola de aguacate por valor de 1.940.000 €. Además, se confiscaron 17 vehículos por valor de 332.697,29 € y se bloquearon 35 cuentas corrientes.

La investigación comenzó en septiembre del año pasado cuando los investigadores descubrieron un aumento de la riqueza en la familia de una persona que había sido investigada y condenada por tráfico de drogas en años anteriores.

Durante la operación se examinó un tejido empresarial, en el que fue necesario analizar más de 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de todo tipo. Con estos movimientos había creado la pareja sentimental del cabecilla, una red de tiendas de artículos de lujo para ocultar ganancias y canalizarlas hacia el circuito financiero. Gracias a las inyecciones de efectivo, estas empresas consiguen llegar a lo más alto del negocio en poco tiempo.

Al analizar las cuentas bancarias, la Guardia Civil descubrió una importante inversión que uno de sus miembros había realizado en el cultivo de aguacate con dinero del narcotráfico. Posteriormente, se descubrieron nuevas inversiones en hectáreas de plantaciones de aguacate bajo el control de los interesados.

De esta forma, los involucrados depositaron una importante suma de dinero en el banco sin levantar sospechas, ya que las inversiones que se hicieran en la producción de aguacate con el dinero del narcotráfico se multiplicarían en pocos años en forma de dinero legal. Cabe señalar que esta estrategia ya ha sido utilizada por narcotraficantes mexicanos en su país.

Lavado de dinero mediante simulación de ventas de aguacate

A medida que avanzaba la investigación, los agentes descubrieron que las fincas que habían comprado los sospechosos tenían pequeños árboles plantados, por lo que su fruta no era del tamaño o la calidad requerida para la venta. Los investigadores compraron la cosecha a otros propietarios con dinero negro para luego venderla como producción propia a una cooperativa de la que previamente se habían convertido en socios, culminando así en un blanqueo de capitales al simular la venta de aguacates como si fuera propietario. .

Por otro lado, el hermano del principal sospechoso creó empresas ficticias para comprar bienes raíces con dinero en efectivo de origen ilegal. Registrando sus domicilios en Sevilla y Algeciras, los agentes encontraron obras de arte, algunas famosas (unas 50 entre pinturas, grabados, esculturas y cerámicas), relojes de oro, un lingote de oro valorado en unos 56.000 euros y dinero en efectivo. Estas obras de arte también se utilizaron para lavar dinero ilegal. Las obras decomisadas fueron encontradas entre el siglo XVII y la actualidad y se encuentran en disposición judicial a la espera de su tasación.

Con esta operación se ha puesto al descubierto un tejido empresarial de los sectores textil, agrícola e inmobiliario que ha sido capaz de importar y convertir un total de 4.154.659,2€ en efectivo en los últimos 10 años.

La investigación la lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras y están implicados los mandos de Algeciras, Málaga, Sevilla y OCON-SUR, CRAIN, GAR y GRS.

Para la ampliación o confirmación de otros datos, puede contactar con la Oficina de Comunicaciones Periféricas de la Guardia Civil en el teléfono 630900403.

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