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La Guardia Civil confisca el yate de un oligarca ruso reclamado por EEUU en Mallorca
La operación, en la que intervienen el FBI y Homeland Security Investigations (HSI), se ha desarrollado en el marco de una Comisión de Asistencia Jurídica de Estados Unidos y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma de Mallorca
El yate de 78 metros de eslora, valorado en más de 90 millones de euros, estaba en un astillero de Mallorca y pertenece al multimillonario ruso Viktor Vekselberg
La Guardia Civil, integrada en una Comisión de Asistencia Mutua de Estados Unidos y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma de Mallorca, ha incautado en Palma de Mallorca el yate de lujo Tango, propiedad del multimillonario ruso Viktor Vekselberg.
La operación se llevó a cabo en conjunto con las autoridades estadounidenses FBI e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Además del embargo, los agentes entraron y registraron la embarcación de 78 metros, valorada en más de 90 millones de euros, que se encontraba en el astillero de Palma de Mallorca.
Aunque Vekselberg, una persona muy cercana a Vladimir Putin, aún no ha sido sancionado por la Unión Europea, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) está en su contra, donde está siendo investigado por fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos relacionados. a eso de ocultar la propiedad real de este yate de lujo para tratar de evitar sanciones.
El yate incautado enarbola bandera de las Islas Cook y está registrado a nombre de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez es administrada por empresas panameñas, todas las cuales siguen un complejo plan financiero y corporativo para ocultar la verdadera propiedad del mismo. .
Durante el allanamiento y registro en el interior del yate se incautaron diversos documentos y equipos informáticos que están siendo analizados para, entre otras cosas, confirmar la identidad de su verdadero propietario.
Esta acción ha sido desarrollada conjuntamente por la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-3), el Grupo de Información del Sector de la Guardia Civil Balear y miembros de las agencias federales FBI y HSI de Estados Unidos. en el domicilio del Juzgado de Instrucción nº 2 de Mallorca.
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