Identificado uno de los mayores estafadores de criptomonedas con sede en España y buscado por INTERPOL desde 2015

Identificado uno de los mayores estafadores de criptomonedas con sede en España y buscado por INTERPOL desde 2015

En su último fraude, robó más de medio millón de euros a cientos de víctimas después de crear una nueva moneda virtual bajo el token “Holdlife”.

En primer lugar, la colaboración de muchas de estas personas en los canales abiertos por la Guardia Civil para perseguir este fenómeno delictivo fue fundamental para conocer la magnitud de este fraude.

El Departamento de Delitos Cibernéticos de la UCO, antes conocido como Departamento de Delitos Telemáticos, proporciona a las posibles víctimas de este fraude la cuenta de correo electrónico ciberestafas@guardiacivil.org como punto de contacto.

La Guardia Civil, a través de su Departamento contra el Ciberdelito de la Unidad Operativa Central, llevó a cabo la denominada Operación Hodlife, que detuvo a uno de los mayores ciberdelincuentes conocidos en Letonia, que escapó de la justicia internacional y era buscado por las fuerzas del orden internacionales desde 2015.

Introducción de una nueva criptomoneda; “HODLIFE, la ficha de unicornio”

Gracias a la gran cantidad de información que los interesados ​​pusieron a disposición en los canales de comunicación ciudadana puestos a tal efecto por la Guardia Civil, fue posible seguir la estela del lanzamiento o “airdrop” de una nueva moneda virtual, proyecto nombrado por sus creadores como “HODLIFE, The Unicorn Token”, que, con el fin de atraer inversiones financieras, prometió a sus “Hodlers” o usuarios que invierten en criptomonedas el reparto de parte de las comisiones de las operaciones realizadas a todos en esta nueva plataforma.

De esta forma, el ahora preso se hizo con el control de las criptomonedas por valor de más de 500.000 euros y dejó atrás a más de mil víctimas.

Para la difusión de este proyecto, el detenido utilizó los canales más populares de comunicación digital actual, a través de agresivas campañas publicitarias en los perfiles de Twitter, Telegram y en un sitio web creado expresamente que rápidamente atrajo a una gran comunidad de usuarios que, gracias a las noticias de estos plataformas, se convirtieron en ellos para depositar sus criptomonedas en esta nueva área de negocio.

Para agregar más credibilidad a estas campañas, el creador de HODLIFE contó con los servicios de un actor que grabó videos promocionales del proyecto haciéndose pasar por el creador del proyecto.

En estos videos, el actor y falso creador transmitió mensajes de agradecimiento a toda la nueva comunidad de seguidores, al mismo tiempo que los mantenía actualizados sobre las noticias más relevantes, logros y nuevas implementaciones en las mecánicas del proyecto.

“Tirar de la alfombra” o “tirar de la alfombra”. Inicio de la investigación

Finalmente, a finales de junio del año pasado, todos los inversores que tenían sus criptomonedas invertidas en HODLIFE pudieron ver cómo se trasladaban a otras carteras sin dejar rastro de sus inversiones, ya que en ese momento se dieron cuenta de que habían sido estafados.

Este tipo de estafa, comúnmente conocida como “tirar alfombras” o “tirar alfombras”, consiste en que los desarrolladores de un proyecto lo abandonan y se escapan con el dinero de los inversores.

El Departamento de Ciberdelincuencia de la UCO inició la investigación, los investigadores pudieron rastrear lentamente el camino de los fondos robados, aunque el autor del fraude había tomado diversas medidas para eliminarlo, como las criptomonedas, transmisiones a diferentes redes del blockchain o el uso de plataformas que ofrecen servicios para “mezclar” o combinar activos criptográficos con los de otros usuarios, lo que dificulta mantener la propiedad de cualquiera de las carteras en las que se depositan los fondos.

En este análisis exhaustivo de la trazabilidad de las billeteras digitales relacionadas con HODLIFE, los agentes pudieron confirmar los enlaces a otra billetera cuya propiedad recayó en AT, un ciudadano lituano de 29 años que se sabe que permaneció en nuestro país, durante mucho tiempo. tiempo desde 2020.

De la misma manera, se encontró que la mayoría de los fondos en esta billetera se originaron en las mismas plataformas de “mezcla” que se utilizaron para desviar las criptomonedas de HODLIFE. Todos estos ingresos fueron objeto de esta investigación por 600.000 € antes del fraude, lo que demuestra que esta persona hizo del fraude su forma de vida.

Villas en alquiler desde 1000 € por día

Paralelamente, la investigación se centró en determinar la ubicación exacta desde la que el estafador realizaba todas sus operaciones y, tras examinar y analizar diversas conexiones a Internet, poder determinar que esta persona actuaba desde España, en concreto desde uno de los más Zonas exclusivas de la Costa del Sol.

Siguiendo los pasos de esta persona, los agentes pudieron demostrar el alto nivel de vida que él y sus acompañantes vivían, vivían en villas de lujo con alquileres de más de mil euros por día o alquilaban autos de alta gama de las marcas más exclusivas. así como mucho dinero en tiendas de ropa de diseñador y para gastar en los restaurantes más famosos de la Costa del Sol.

También fue crucial para los agentes saber cómo se turnaban en las villas antes mencionadas con otros en los hoteles para verificar que estaban usando sus conexiones a Internet allí para conectarse a varias plataformas para comprar y vender criptomonedas y transferir fondos robados de las billeteras que posee.

Registros y orden de arresto incorrectos y extradición de EE. UU.

Al concentrar la investigación tanto en el detenido como en sus allegados, los agentes pudieron confirmar que esta persona, de hecho, no era de origen lituano sino letón y llevaba varios años portando documentos de identidad falsificados.

Una vez identificado más allá de toda duda, la Guardia Civil activó todos los mecanismos de cooperación policial internacional y pudo conocer el viaje del defraudador por diferentes países, alquilar vehículos y villas en todos ellos e incluso disponer de tarjetas de crédito y cuentas bancarias con posesiones falsas.

También se podría afirmar que esta persona había ordenado una orden de registro, arresto y extradición de Estados Unidos en 2015 por cometer un fraude.

Más información está disponible en la oficina de prensa de la Unidad Operativa Central (UCO), teléfono 91.503.13.27.