Enviaban SMS fraudulentos simulando ser una entidad bancaria conocida
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La Guardia Civil ha detenido a 76 personas en poder de estafar mediante SMS fraudulentos simulando ser una entidad bancaria conocida. De esta manera, Guardia Civil ha esclarecido 282 delitos de estafa cometidos por todo el territorio nacional, en particular en la provincia de CƔceres.
La cifra defraudada mediante SMS fraudulentos supera el millĆ³n de euros.
La Guardia Civil ha detenido a un total de 76 personas por estafar mediante el envĆo masivo de SMS fraudulentos en nĆŗmero de una conocida entidad bancaria.
En la primera fase de la operaciĆ³n, los agentes estĆ”n repartidos en un total de 30 personas en las provincias de Barcelona, āāLĆ©rida, Tarragona, Girona, Zaragoza, Valencia y Madrid. En una segunda y tercera fase, la Guardia Civil detuvo a un total de 46 personas en Barcelona, āāGirona y Tarragona, de las cuales cuatro eran Ā«captadores de mulasĀ».
Con la excusa de una supuesta incidencia en su cuenta bancaria, los estafadores plantearon la posibilidad de resolverla accediendo -a travĆ©s de un enlace- a la web que resultĆ³ ser falsa. A continuaciĆ³n, obtenga el usuario y la contraseƱa de acceso a la banca digital de la vĆctima. Con las claves de acceso a su cuenta, los delincuentes realizaron las transferencias bancarias fraudulentas.
Las pesquisas han permitido obtener informaciĆ³n sobre mĆ”s de 350 cuentas bancarias beneficiadas por los candidatos cedidos ilegalmente con un importe total defraudado superior al millĆ³n de euros.
De toda la informaciĆ³n obtenida, los investigadores han analizado mĆ”s de 500.000 registros de direcciones IP utilizados por las autoridades de los hechos durante los fallos de la comisiĆ³n de las estafas.
EvoluciĆ³n de la tĆ©cnica del agravio
En todos los casos, los perjudicados eran clientes del mismo banco sobre los que empleaba el mismo modus operandi que con el tiempo fue evolucionando y perfeccionƔndose.
En todos se combinan tĆ©cnicas de engaƱo como el SuplantaciĆ³n de identidad y ahĆ imponente con los que, ha travĆ©s del envĆo de correos electrĆ³nicos o SMS fraudulentos con apariencia de una fuente de confianza, pretendĆan obtener las credenciales de acceso de sus vĆctimas.
A estas tĆ©cnicas se uniĆ³ despuĆ©s de otra conocida como vikingo en la que los ciberdelincuentes realizan una llamada en tiempo real a la vĆctima y en la que, haciĆ©ndose pasar por un trabajador de la entidad bancaria, le advierten de movimientos sospechosos en su cuenta.
Una vez ganada la confianza, solicitaban a las vĆctimas las claves de acceso recibidas en sus mĆ³viles, que en realidad eran cĆ³digos para autorizar transferencias a travĆ©s de una conocida aplicaciĆ³n de envĆo de dinero instantĆ”neo.
La sofisticaciĆ³n en el proceso del engaƱo fue en aumento, ya que en la pantalla del telĆ©fono mĆ³vil de la vĆctima solĆa aparecer el logotipo de la propia entidad bancaria y sus nĆŗmeros reales de telĆ©fonos, algo que solo se consigue utilizando tĆ©cnicas de usurpaciĆ³n de identidad.
Mulas econĆ³micas
Para los investigadores, la mayorĆa de los detenidos ejercĆan funciones de Ā«mulas econĆ³micasĀ», reclutaban Ā«captadoresĀ», quienes buscaban a personas en situaciĆ³n de vulnerabilidad. A cambio de pequeƱas comisiones, obtenĆan las numeraciones de sus cuentas bancarias o bien lograban que abriesen cuentas online en diferentes entidades.
Los Ā«captadoresĀ», ocuparon un escalĆ³n superior a las Ā«mulasĀ», siendo personas que a su vez han sido embaucadas por los componentes de otro nivel superior y que, a modo de estafa piramidal, obtenĆan comisiones por cada una de las Ā«mulasĀ» que reclutaban.
La operaciĆ³n a sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Delitos TecnolĆ³gicos (EDITE) y el Equipo@, ambos de la Comandancia de CĆ”ceres.
Para mĆ”s informaciĆ³n puede dirigirse a la Oficina PerifĆ©rica de ComunicaciĆ³n de la Guardia Civil de CĆ”ceres, en el telĆ©fono 927628150, ext. 0320080.
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