[ad_1]
Nicole Ann Lopez, de 37 años, se declaró culpable previamente de fraude de referencias en marzo.
El gobierno alegó en documentos judiciales que M&D Construction contrató a López como contador/contador de la empresa en 2013. Como parte de sus funciones, a López se le otorgó acceso a la cuenta bancaria de M&D y se le otorgó autoridad administrativa a la cuenta Quick Books de M&D.
Entre enero de 2017 y enero de 2020, la acusada López cargó más de $600,000 a sus cuentas de tarjetas de crédito personales. Su gasto se centró principalmente en compras y viajes e incluyó más de $80 000 en compras en Amazon, más de $115 000 en compras minoristas generales, más de $46 000 en ropa, más de $57 000 en viajes, más de $34 000 en dólares en restaurantes, más de $24 000 en productos de belleza y más de $12 000 en muebles y más de $7,000 en cirugía plástica. Ninguna de estas compras estuvo relacionada con las operaciones comerciales de M&D.
Para pagar los gastos de su tarjeta de crédito personal, López lanzó un esquema para malversar dinero de M&D usando su acceso a la cuenta bancaria de M&D para transferir pagos de la cuenta comercial de M&D a sus cuentas de crédito personales sin el conocimiento o autorización de la conducta de los propietarios de M&D. Entre enero de 2017 y enero de 2020, López realizó 72 pagos de M&D a sus cuentas de crédito personales, malversando aproximadamente $632,362.65.
El plan de malversación de fondos de López se descubrió cuando compró una pequeña boutique de ropa llamada Sora & Co. en el centro de Great Falls y dejó su puesto en M&D. Para reemplazarlos, M&D contrató una nueva firma de contabilidad y una revisión de los libros de M&D reveló que faltaban más de $600,000. La firma de contabilidad de M&D se comunicó con su banco y se enteró de que los fondos faltantes se transfirieron directamente a las cuentas de la tarjeta de crédito de López.
El fiscal federal adjunto Jeffrey K. Starnes procesó el caso, que estaba siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones.
[ad_2]
Source link
